«   |   »

О поправках к правилам «О порядке сообщения о подозрительных сделках и подаче пороговой декларации, а также ее содержании» 

Если физическое лицо внесет на счет 750 евро и более или снимет со счета от 1500 и более евро наличными, а также отправит или получит перевод наличными в размере от 1000 евро и выше, согласно законопроекту, о такой сделке нужно будет подавать так называемую пороговую декларацию, сообщает Jauns.lv. Поправками также предусмотрено, что кредитные учреждения, поставщики платежных услуг и инвестиционные брокерские компании должны будут подавать пороговые декларации в Службу финансовой разведки.

https://press.lv/post/politsejskoe-gosudarstvo-skoro-za-sedennyj-hleb-pridyotsya-davat-otchyot-narod-kritikuet-novye-pravila

Posted on 5 июля, 2025 at 16:54 in karap.lv   |  RSS-лента