karap.lv

Как сообщил пресс-центр СНБ, согласно полученным фактическим данным, летом 2010 г/ викарий вступил в предварительный сговор с лицом, находящимся с ним в отношениях крестный-крестник, и под надуманным предлогом осуществления инвестиций на сумму $12 млн. в якобы принадлежащие ему алмазные месторождения в Африке с целью повышения производительности, переработки и продажи в Армении добытого алмазного сырья, заинтересовал одного из армянских предпринимателей в вопросе инвестирования данных средств. Затем он получил права на ряд объектов недвижимости на общую сумму свыше 11,4 млн. драмов, принадлежащих последнему и его близким. Предоставив их в качестве залога, в период с 28 июня 2010 г. по 27 июня 2011 г. обвиняемый получил от коммерческого банка и беспрепятственно распоряжался кредитными средствами на сумму, эквивалентную 3.664.175.000 драмов , а затем при помощи ряда банковских и коммерческих инструментов, переводов, конвертаций скрыл и исказил источник происхождения, перемещение и принадлежность средств.

ПОДРОБНЕЕ:https://www.lragir.am/ru/2020/04/16/171379/

Posted on 16 апреля, 2020 at 18:25 in karap.lv   |  RSS-лента |   Ответить   |   Trackback URL